濟南圣泉集團股份有限公司2011年度股東大會決議

[發布人]：shengquan　　[發布日期]：2012-06-28 00:00:00

    濟南圣泉集團股份有限公司2011年度股東大會于2012年6月28日在公司三樓多功能會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共126人，代表股份129,417,944股，占公司總股本的50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會是由董事會召集召開，由公司董事長唐一林先生主持，經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

    一、《2011年度董事會工作報告》

    贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權總數的100%；

    反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    二、《2011年度監事會工作報告》

    贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權總數的100%；

    反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    三、《2011年度財務決算報告和2012年度財務預算報告》

    贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權總數的100%；

    反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    四、《2011年度利潤分配方案的議案》

    贊成票127,913,556股，占出席會議有表決權總數的98.84%；

    反對票1,412,580股, 占出席會議有表決權總數的1.09%；

    棄權票91,802股, 占出席會議有表決權總數的0.07%；

    五、《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》

    贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權總數的100%；

    反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    六、《關于續聘國富浩華會計師事務所有限公司為集團公司2012年度審計機構的議案》

    贊成票129,417,944股，占出席會議有表決權總數的100%；

    反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%；

    七、《關于集團公司對外擔保的議案》

    贊成票129,044,992股，占出席會議有表決權總數的99.71%；

    反對票52,952股, 占出席會議有表決權總數的0.04%；

    棄權票320,000股, 占出席會議有表決權總數的0.25%；

    特此決議。
 
                                                                       濟南圣泉集團股份有限公司

                                                                          二〇一二年六月二十八日